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场外配资是合法金融业务吗 证监会紧急核查:百亿场外配资公司非法 涉嫌诈骗已跑路 大批人血本无归 警方也出手了

2020-07-11 12:11:37股票开户

  又是深夜时分,证监会官微又发重磅,这一次是针对场外配资跑路的。

  证监谈判场外配资平台疑似跑路:坚定不移地攻击违刑场外配资

  4月16日晚上十点,证监会官微发文,又谈加入外配资。

  问:克日,媒体报道场外配资平台海南贝格富科技有限公司疑似跑路,叨教羁系部门是否已经接纳措施?

  答:我会高度关注资源市场场外配资情形,坚定不移地攻击违法违规的场外配资行为,坚决维护投资者正当权益和资源市场正常秩序。我会已关注到相关报道,并在第一时间组织核查。

  经查,海南贝格富科技有限公司不具备谋划证券营业资质。现在,公安机关已经接到多名投资者报案,反映海南贝格富科技有限公司涉嫌以场外配资为名实验诈骗。

  我会将亲近关注案件希望情形,起劲配合案件查处,重办非法分子。

  在此,我们郑重提醒宽大投资者,所谓的场外配资平台均不具备谋划证券营业资质,有的涉嫌从事非法证券营业运动,有的甚至接纳“虚拟盘”等方式涉嫌从事诈骗等违法犯罪运动。

  请宽大投资者提高风险提防意识,远离场外配资,以免遭受工业损失。如因加入场外配资受骗,请实时向当地公安机关报案。

  海南贝格富科技是家什么公司?

  近期,A股市场行情回暖,配资公司更是求过于供,甚至泛起了排队抢配资的情形。效果有一家配资公司却跑路了,叫做海南贝格富科技有限公司。

  据证券时报报道,4月10日晚上,广州的李先生在一直地刷手机上的一个名叫 “HOMS钱江版”的APP,但事业没有泛起,始终无法上岸!

  谁人软件内里,有李先生的30万元本金及快要20万利润,总共近50万。作为一个资深股民,今年以来看行情不错,寻思着搞点配资放大盈利。

  3月份的时间,他找到一家名为贝格富的配资平台,3月4日,李先生投入第一笔8000元本金,配资8倍,通过支付宝转账到“海南贝格富科技有限公司”尾号为3311的农行卡号上。

  之后几天里,李先生一直增添本金投入,刚最先都是通过支付宝转到对公账户,一直到3月中旬,“客服说现在羁系层严打配资,他们平台被盯上了,对公账户资金量太大不能走了,只能转私人账户。打配资这事我看新闻也知道,确实是真的,那就打私人吧。最后一次转款应该是3月尾,前后转了30万进去。”

  

  “HOMS钱江版”系统听说10日收市后就不能使用了,李先生直到黄昏才知道新闻,第一时间买了去海口的机票。到海口已是深夜,越日一早,李先生就赶到了“海南贝格富科技有限公司”的注册地址,“在我之前可能已经有人来过了,我一去保安就告诉我,基础没有这样的公司在这里办公。”辗转又去了注册地所统领的派出所,派出所的人一脸疲劳,据其说是一夜没睡,昨晚最先就一直有受害者过来报警,“排在我前面的哥们也是昨晚从杭州赶过来的,报警纪录上我看到最大的一单受骗金额是800多万元。”

  海南贝格富科技有限公司建设于2018年9月3日,注册资金为5000万元人民币,江俊为最大股东,出资3000万元,持股比例为60%,另一大股东为庄宇航,出资2000万元,持股40%。

  

  “贝格富推广很有一套,百度排名站,百度知道,种种贴吧,民众号之类的都有广告。我是三月初看到网上的广告,中旬最先使用这个配资平台的,然后再百度查了一下这个公司口碑,许多评价都说好,我才加入的。我放了34.58万的本金,用10倍杠杆配了330万”,一位受害者说。

  据相识,不少受害者是通过搜索引擎找到的贝格富配资公司。在搜索引擎中输入“贝格富配资”,排在前线的是海内某着名网站的一篇文章:《2019年股票配资平台排行榜前十名配资公司实力大比拼》。贝格富配资就排在第一位,理由是“海内公认最大实盘配资平台”。这篇文章中称,“贝格富股票配资平台是海内第一家果真百亿级的配资平台并在2018年荣获多项奖项的配资平台”,“与美国华尔街著名投资大师Peter Lynch旗下投资团队洽谈三年配合出巨资开办,贝格富前身是已有十六年历史的配资公司。”

  据证券时报,记者在“贝格富诈骗”群中看到,短短一天多时间,这个群已经有300多人,他们在群内通过小法式自觉统计受害人地域、联系方式、损失金额。

  受害者群体散布天下各地,投入金额不等,最少的是5000元,占比最大的区间是20万-50万元。最大的一笔,是群中一位受害者体现自己有1200万元被贝格富套走,但真实性不详。

  另外,据汹涌新闻,损失本金最少有2000万元。

  

  

  可能是模拟盘

  海南贝格富为何要在此时跑路呢?

  据汹涌新闻,从部门投资者提供的证据来看,海南贝格富做的很有可能是虚拟盘。

  虚拟盘生意营业就是非实盘生意营业,也就是说所有的股票配资生意营业都没有对接券商,生意营业所也没有对接到所有的股票配资生意营业,仅仅是投资者和配资公司之间互为对手盘,投资者赚得越多,配资公司就幸亏越多。

  有不少受害者都指出,在“HOMS钱江版” APP中挂委托生意单上去,在其他生意营业软件中往往无法看到这笔单。

  凭证一位受害者提供的操作纪录显示,4月8日下战书,该受害者在“HOMS钱江版” APP中挂出了一笔9.28元的园城黄金(600766)卖出委托,并显示成交,但在其他生意营业软件中并无显示,同时当日该股盘中的最低价为9.88元,与该受害者的卖出价钱相去甚远。

  凭证“12345海口智慧联动平台”反馈的情形显示,2019年4月10日起,海口市公安局开发区分局高新区派出所接到天下各地群众电话举报称:其通过海南贝格富科技有限公司配资平台投资理财,现网站无法进入,客服职员也无法联系到的情形,嫌疑该公司涉嫌诈骗。接到群众举报线索后,高新区派出所连忙向开发区分局向导陈诉,分局向导高度重视,指令高新区派出所及开发区分局刑警大队对海南贝格富科技有限公司举行视察,经民警初查,海南贝格富科技有限公司注册地为海市高新区创业孵化中央A楼5层,但现实不在该地址办公。经开发区公循分局刑警大队调审核实,海南贝格富科技有限公司涉嫌诈骗一案,河南省禹州市公安局刑侦支队已于2019年3月20日立案侦查,该公司账户已经被河南省禹州市公安局冻结。

  

  羁系严防场外配资

  3月7日,针对近期市场反映场外配资有所仰面的情形,广东证监局召集辖区相关证券营业部认真人座谈,相识证券谋划机构所掌握的场外配资的模式、工具、趋势等情形,并对质券谋划机构提防场外配资风险提出明确要求:

  一是榨取与种种配资机构相助开展营业。

  二是增强异常生意营业监控和手艺系统清静防护。

  三是深入开展投资者宣传教育等正面宣导事情。

  

  3月8日上午,浙江证监局召开辖区证券经纪营业合规风控治理座谈会,督促各证券谋划机构增强合规风控意识,夯实内控,未雨绸缪,严酷执行证券经纪营业及融资融券营业客户适当性治理,增强客户异常生意营业治理,做好手艺系统清静维护,并重点强调了当前证券经纪营业合规风控治理的详细羁系要求,并提出了以下四方面详细要求:

  一是周全落实“相识你的客户”原则。

  二是深入开展投资者宣传教育事情。

  三是切实做好生意营业信息系统清静防护。

  四是严酷榨取加入非刑场外配资运动。

  

  针对卷土重来的场外配资,证监会2月25日体现,对此亲近关注,指导有关方面依法增强对生意营业的全历程羁系。各证券公司要严酷执行经纪营业及融资融券客户适当性治理,增强异常生意营业监控,认真做好手艺系统清静防护。同时,也希望宽大投资者理性投资,提防投资风险。

  

  (文章泉源:中国基金报)(中国基金)

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